Fraude fiscale : une femme sans domicile fixe vivait dans une villa de luxe

Installée dans une villa de 280 mètres carrés avec piscine, cette femme a trompé l'administration fiscale en se déclarant sans domicile fixe. Les enquêteurs de l'Autorité indépendante des recettes publiques (AADE) ont découvert un réseau de fraude aux « commerçants disparus ».

Un réseau de fraude à la TVA de 98 millions d'euros

Ce réseau aurait généré plus de 98 millions d'euros de transactions fictives. Les pertes fiscales s'élèvent à 9,6 millions d'euros de TVA et 8,3 millions d'euros d'impôt sur le revenu. Les enquêteurs ont identifié un mode opératoire sophistiqué : la femme et ses complices géraient plusieurs sociétés qui disparaissaient avant de payer les sommes dues à l'État.

Les sociétés impliquées partageaient des locaux, des numéros de téléphone et une structure juridique identique. Elles étaient principalement actives dans le commerce de gros de vêtements et de chaussures, utilisant de fausses factures pour faire circuler des fonds. Les autorités ont déjà gelé des avoirs et saisi plus de 32 000 produits contrefaits.